Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>21.03.2024 10:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1)	О предложении Совета директоров АО «БСК» для принятия общим собранием акционеров АО «БСК» решения по вопросу реорганизации Акционерного общества «Башкирская содовая компания» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Эколь», Общества с ограниченной ответственность Торговый дом «Башкирская химия», Общества с ограниченной ответственностью «Башхиммонтаж», Общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский завод нестандартного оборудования» и Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания».</P>
<P>2)	Об одобрении реализации мероприятий по приведению цеха №1 к требованиям действующих правил промышленной безопасности действующего производства получения твердой каустической соды и по увеличению конкурентоспособности выпускаемого твёрдого каустика.</P>
<P>3)	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 13.12.2023г. (Протокол №18 от 18.12.2023г.) по шестому вопросу повестки дня «Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия» в связи с изменением размера чистой прибыли.</P>
<P>4)	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 30.05.06.2023 г. (Протокол № 42 от 02.06.2023 г.) по восьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год и определение размера оплаты его услуг» в связи с изменением размера оплаты услуг аудитора.</P>
<P>5)	О рассмотрении отчета о результатах деятельности отдела внутреннего аудита </P>
<P>АО «БСК» за 2023 год.</P>
<P>6) Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита АО «БСК» на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024г.</P>